Новости

В ходе операции под названием "Clotilde", которая проводится национальной полицией и находится под наблюдением судьи Национального Трибунала Eloy Velasco, сегодня в городе Ллорет де Мар было произведено задержание четырех человек, подозреваемых в отмывании денег русских криминальных мафиозных группировок  на территории Испании.

В числе задержанных - бизнесмен Андрей Петров, его отец Борис, его секретарь Jessica Holguin и архитектор мэрии города Ллорет де Мар Pilar Gimeno. Они подозреваются в отмывании денег на сумму более 50 млн. евро за последние два года.

Полиция произвела обыски по их домашним адресам и на рабочих местах, в частности, в офисе архитектора и в агентстве недвижимости "Gimeno", расположенном на первой линии моря в Ллорет де Мар. В доме Андрея Петрова был изъят автомат Калашникова, который отправлен в криминалистическую лабораторию. Также, агенты национальной полиции произвели проверку документации в мэрии города, которая может помочь в расследовании.

Группа задержаных обвиняется в отмывании капиталов, исходящих из России, прошедших через "третьи" страны, - такие как Кипр, Словению, Виргинские острова, - и которые затем вкладывались в создание компаний и в недвижимость.

Следователи обнаружили связь подозреваемых с русскими организованными криминальными группировками Солнцевская и Соломонская, а также некоторыми их лидерами. В частности, агенты полиции имеют доказательства, которые могут быть связаны  с расследованнием компаний Семена Могилевича - одного из десяти самых разыскиваемых ФБР и за помощь в задержании которого, по информации некоторых СМИ, объявлено вознаграждение в 100 тыс. долларов.

А.Петров фигурирует как единственный администратор компании "Development Diagnostic Company S.L." с уставным капиталом в 1 млн. евро, которая занималась операциями с недвижимостью в зоне Ла Сельва (La Selva) в провинции Жирона (Girona). Компания была зарегистрирована в 2004 году, офис находился в городе Ллорет де Мар и в ней работало менее 5-ти человек.

Петров считается лидером задержанной группы и обвиняется в отмывании около 50 млн. евро. Деньги инвестировались во все виды бизнеса, рестораны, магазины, заправочные станции и недвижимость. Предполагается, что развернуть такую коммерческую активность он смог благодаря коррупционным связям с местными властями. Один из депутатов Парламента Каталонии - Xavier Crespo (Хавьер Креспо), который до 2011 года был мэром города Ллорет де Мар, - подозревается в связях с русской мафией, обосновавшейся в Каталонии.